Verificação Parivo: pedidos de identidade e tratamento de documentos

A política KYC da Parivo descreve verificações destinadas a confirmar a identidade e a localização do utilizador e indica que a atividade da conta ou dos pagamentos pode ser restringida durante a análise. Identifica um pedido de levantamento como motivo para uma verificação KYC completa. Leia essa declaração publicada juntamente com o aviso atual da conta; não significa que um documento já tenha sido aceite ou que um pagamento tenha sido enviado.

A política enumera um documento de identificação com fotografia emitido por uma autoridade pública, uma selfie com o documento de identificação e um extrato bancário ou uma fatura de serviços. As orientações exigem que os nomes sejam coerentes em todos os comprovativos e que a documentação de residência seja recente. Confirme os requisitos atuais exatos e o canal seguro de envio associado à conta antes de enviar ficheiros. Não utilize uma lista de verificação de outro casino nem envie documentos ao editor deste guia.

1. Verifique o pedido de forma independenteAceda diretamente ao serviço do operador, em vez de confiar apenas num link recebido por mensagem. Consulte o pedido na conta autenticada ou confirme a respetiva referência através de um canal de apoio estabelecido.
2. Pergunte exatamente que elemento faltaPeça uma explicação sobre o documento, campo ou formato necessário. Se um documento tiver sido rejeitado, pergunte qual foi o problema antes de apresentar alternativas não relacionadas.
3. Utilize o canal de envio indicadoEnvie documentos apenas através do canal indicado pela organização verificada. Este site informativo não realiza verificações KYC e não deve receber documentos de identificação de casinos.
4. Verifique a legibilidade e a relevânciaCertifique-se de que a informação solicitada é legível e que qualquer ocultação permitida não elimina um elemento necessário. Não altere os dados dos documentos nem invente informações comprovativas.
5. Guarde um registo privadoGuarde a referência do caso, o pedido, a data de envio e a confirmação de receção. Armazene esse registo em segurança; pode conter, por si só, informações pessoais sensíveis.

Um levantamento que aparece como pendente pode estar à espera de informações de identidade, de uma análise da conta ou de outra fase de processamento. Pergunte em que fase se encontra. O envio de documentos e a confirmação da sua receção não equivalem a uma decisão final sobre a conta nem ao envio de uma transação. O guia de pagamentos explica a diferença entre um pedido interno e uma transferência transmitida a uma rede.

Se o operador indicar um prazo de análise previsto, pergunte o que está incluído e se ainda falta alguma coisa. Não transforme o prazo de pagamento destacado numa avaliação antiga numa data-limite para a análise de documentos. Guarde a referência ao fazer o seguimento e peça uma explicação por escrito se o pedido ou o estado continuar a mudar.

Leia o aviso de privacidade do próprio operador para conhecer o destinatário, as finalidades e as regras de conservação; este guia não pode definir essas políticas em nome do operador. Pergunte como deve ser enviado um documento obrigatório e se uma forma de comprovativo menos intrusiva satisfaria a finalidade indicada. Não parta do princípio de que o encerramento da conta elimina imediatamente todos os registos ou de que uma descrição de marketing substitui as informações de privacidade aplicáveis.

Uma frase de recuperação de carteira, uma palavra-passe de conta ou um código de autenticação não são comprovativos de identidade. Não revele esses dados de acesso a alguém que se apresente como agente de verificação. Desconfie de pedidos de pagamento adicional para «concluir o KYC» ou libertar um saldo. Confirme esse pedido consultando os termos escritos do operador através de outro contacto estabelecido.