Parivo-verifiointi: henkilöllisyyspyynnöt ja asiakirjojen käsittely

Parivon KYC-käytäntö kuvaa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa käyttäjän henkilöllisyys ja sijainti, ja kertoo, että tiliä tai maksutoimintoja voidaan rajoittaa tarkistuksen ajaksi. Käytännön mukaan kotiutuspyyntö käynnistää täydellisen KYC-tarkistuksen. Lue tämä julkaistu tieto yhdessä tilillä näkyvän ajantasaisen ilmoituksen kanssa. Se ei tarkoita, että asiakirja olisi jo hyväksytty tai että maksu olisi lähetetty.

Käytännössä luetellaan viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus, selfie, jossa henkilö pitää henkilöllisyystodistusta kädessään, sekä tiliote tai sähkölasku. Ohjeissa edellytetään, että asiakirjoissa olevat nimet vastaavat toisiaan ja asuinpaikkaa koskeva asiakirja on tuore. Varmista tililtäsi ajantasaiset tarkat vaatimukset ja turvallinen toimituskanava ennen tiedostojen lähettämistä. Älä käytä toiselta kasinolta peräisin olevaa tarkistuslistaa äläkä lähetä asiakirjoja tämän oppaan julkaisijalle.

1. Varmista pyynnön aitous itsenäisestiAvaa operaattorin palvelu itse sen sijaan, että luottaisit pelkkään viestissä olevaan linkkiin. Tarkista pyyntö kirjautuneelta tililtä tai varmista sen viite vakiintuneen tukikanavan kautta.
2. Kysy tarkasti, mikä puuttuuPyydä selitys siitä, mitä asiakirjaa, kenttää tai muotoa tarvitaan. Jos asiakirja hylättiin, kysy, mikä siinä oli vialla, ennen kuin lähetät muita, asiaan liittymättömiä asiakirjoja.
3. Käytä tarkoitettua toimituskanavaaLähetä asiakirjat vain varmennetun organisaation ilmoittamaa kanavaa pitkin. Tämä tietosivusto ei suorita KYC-tarkistuksia, eikä sille tule toimittaa kasinoiden henkilöllisyysasiakirjoja.
4. Tarkista luettavuus ja olennaisuusVarmista, että pyydetyt tiedot ovat luettavissa ja ettei sallittu peittäminen poista vaadittua tietoa. Älä muuta asiakirjojen tietoja tai keksi niitä tukevia tietoja.
5. Säilytä tiedot yksityisestiSäilytä asian viite, pyyntö, lähetyspäivä ja vastaanottokuittaus. Säilytä nämä tiedot turvallisesti, sillä ne voivat itsessään sisältää arkaluonteisia henkilötietoja.

Odottavaksi merkitty kotiutus voi odottaa henkilöllisyystietoja, tilin tarkistusta tai muuta käsittelyvaihetta. Kysy, mikä vaihe on kyseessä. Asiakirjojen toimittaminen ja niiden vastaanoton vahvistaminen eivät tarkoita lopullista tilipäätöstä tai sitä, että maksu olisi lähetetty. Maksuoppaassa selitetään sisäisen pyynnön ja verkkoon lähetetyn siirron ero.

Jos operaattori ilmoittaa odotetun tarkistusajan, kysy, mitä siihen sisältyy ja puuttuuko vielä jotain. Älä tulkitse vanhan arvostelun maksuaikaan liittyvää otsikkoa asiakirjojen tarkistuksen määräajaksi. Pidä viite tallessa, kun pyydät lisätietoja, ja pyydä kirjallinen selitys, jos pyyntö tai tila muuttuu jatkuvasti.

Lue varsinaisen operaattorin tietosuojailmoituksesta tietojen vastaanottaja, käyttötarkoitukset ja säilytyssäännöt; tämä opas ei voi määrittää niitä operaattorin puolesta. Kysy, miten vaadittu asiakirja tulee toimittaa ja riittäisikö ilmoitettuun tarkoitukseen vähemmän yksityisyyteen puuttuva todistus. Älä oleta, että tilin sulkeminen poistaa heti kaikki tiedot tai että markkinointikuvaus korvaa sovellettavat tietosuojatiedot.

Lompakon palautuslauseke, tilin salasana ja tunnistautumiskoodi eivät ole henkilöllisyystodisteita. Älä luovuta näitä käyttöoikeustietoja henkilölle, joka esiintyy vahvistusasiamiehenä. Suhtaudu varauksella vaatimukseen maksaa lisämaksu ”KYC:n viimeistelemiseksi” tai saldon vapauttamiseksi. Varmista tällaisen vaatimuksen peruste operaattorin kirjallisista ehdoista ottamalla yhteyttä erillistä, vakiintunutta yhteydenottokanavaa pitkin.