Sie führt Nachweise zur Identität und zum Wohnsitz auf, macht diesen Leitfaden jedoch weder zu einem Dienst zur Kontoverifizierung noch legt sie eine feste Prüfungsdauer für jeden Fall fest. Diese Seite erläutert, wie Sie die Anfrage einordnen, den Empfänger bestätigen und Nachweise vorbereiten, während Sie Zugangsdaten geheim halten.
Registrierung und Identitätsprüfungen sind getrennte Vorgänge
Die Parivo-KYC-Richtlinie beschreibt Prüfungen, mit denen die Identität und der Standort eines Nutzers festgestellt werden sollen, und weist darauf hin, dass Konto- oder Zahlungsaktivitäten während der Prüfung eingeschränkt werden können. Als Auslöser für eine vollständige KYC-Prüfung nennt sie eine Auszahlungsanfrage. Lesen Sie diese veröffentlichte Aussage zusammen mit dem aktuellen Kontohinweis; sie bedeutet nicht, dass ein Dokument bereits akzeptiert oder eine Zahlung versandt wurde.
Die Richtlinie führt einen amtlichen Lichtbildausweis, ein Selfie mit dem Ausweisdokument sowie einen Kontoauszug oder eine Versorgerrechnung auf. Laut den Richtlinien müssen die Namen auf den Nachweisen übereinstimmen und Wohnsitznachweise aktuell sein. Klären Sie vor dem Versand von Dateien die genauen aktuellen Anforderungen für das Konto und den sicheren Übermittlungsweg. Übernehmen Sie keine Prüfliste eines anderen Casinos und senden Sie keine Dokumente an den Herausgeber dieses Leitfadens.
Den Zweck jeder Anfrage einzeln betrachten
| Art der Anfrage | Welche Frage soll sie klären? | Was ist zu klären? |
|---|---|---|
| Identitätsnachweis | Ob das Konto der Person gehört, die es nutzt. | Welche Dokumentarten, sichtbaren Angaben und Gültigkeitsbedingungen gelten. |
| Adressnachweis | Ob der angegebene Wohnsitz mit den Kontodaten übereinstimmt. | Welche Nachweise und Datumsangaben der Betreiber akzeptiert. |
| Zahlungsinhaberschaft | Ob der Zahlungsweg dem Kontoinhaber gehört. | Welche Teile eines Kontoauszugs oder Wallet-Nachweises relevant sind und welche geschwärzt werden dürfen. |
| Herkunft der Mittel | Wie die für eine Aktivität verwendeten Mittel beschafft wurden. | Der Umfang der Frage und die für genau diese Anfrage geeigneten Nachweise. |
| Zusätzliche Interaktion | Ob eine Live-Prüfung oder eine weitere Erklärung erforderlich ist. | Der verifizierte Kommunikationsweg, der Zweck, das erwartete Format und die Datenschutzinformationen. |
Antwort vorbereiten, ohne zu viele Angaben preiszugeben
- Anfrage unabhängig überprüfenÖffnen Sie den Dienst des Betreibers selbst, statt sich allein auf einen Link in einer Nachricht zu verlassen. Prüfen Sie die Anfrage im authentifizierten Konto oder bestätigen Sie das Aktenzeichen über einen etablierten Support-Kanal.
- Genau erfragen, was fehltBitten Sie um eine Erklärung, welches Dokument, Feld oder Format benötigt wird. Wurde ein Dokument abgelehnt, fragen Sie vor dem Einreichen anderer, nicht angeforderter Nachweise nach dem Grund.
- Vorgesehenen Übermittlungsweg nutzenSenden Sie Dokumente ausschließlich über den von der verifizierten Organisation angegebenen Kanal. Diese Informationswebsite führt keine KYC-Prüfungen durch und sollte keine Casino-Ausweisdokumente erhalten.
- Lesbarkeit und Relevanz prüfenStellen Sie sicher, dass die angeforderten Informationen lesbar sind und dass zulässige Schwärzungen keine erforderlichen Angaben entfernen. Verändern Sie keine Dokumentangaben und erfinden Sie keine ergänzenden Informationen.
- Vertrauliche Aufzeichnungen führenBewahren Sie das Aktenzeichen, die Anfrage, das Einreichungsdatum und die Empfangsbestätigung auf. Speichern Sie diese Unterlagen sicher; auch sie können sensible personenbezogene Daten enthalten.
Verifizierung und eine ausstehende Auszahlung
Eine als ausstehend angezeigte Auszahlung kann auf Identitätsangaben, eine Kontoprüfung oder einen anderen Bearbeitungsschritt warten. Fragen Sie nach, welcher Schritt gerade ansteht. Dokumente einzureichen und eine Eingangsbestätigung zu erhalten, ist nicht dasselbe wie eine endgültige Kontenentscheidung oder der Versand einer Transaktion. Der Zahlungsleitfaden erklärt den Unterschied zwischen einer internen Anfrage und einer an ein Netzwerk übermittelten Transaktion.
Wenn der Betreiber eine voraussichtliche Prüfungsdauer nennt, fragen Sie, was darin enthalten ist und ob noch etwas aussteht. Machen Sie aus einer Auszahlungsangabe in einer älteren Bewertung keine Frist für eine Dokumentenprüfung. Geben Sie bei Nachfragen das Aktenzeichen an und bitten Sie um eine schriftliche Erklärung, wenn sich die Anfrage oder der Status wiederholt ändert.
Datenschutz, Aufbewahrung und verdächtige Anfragen
Lesen Sie die Datenschutzhinweise des tatsächlichen Betreibers zu Empfängern, Zwecken und Aufbewahrungsregeln; dieser Leitfaden kann diese Richtlinien nicht im Namen des Betreibers festlegen. Fragen Sie, wie ein erforderliches Dokument einzureichen ist und ob ein weniger eingreifender Nachweis den genannten Zweck erfüllen würde. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Kontoschließung sofort sämtliche Aufzeichnungen löscht oder dass eine Marketingbeschreibung die geltenden Datenschutzinformationen ersetzt.
Eine Wallet-Wiederherstellungsphrase, ein Kontopasswort oder ein Authentifizierungscode ist etwas anderes als ein Identitätsnachweis. Geben Sie solche Zugangsdaten nicht an jemanden weiter, der sich als Verifizierungsmitarbeiter ausgibt. Seien Sie vorsichtig bei der Forderung nach einer zusätzlichen Zahlung, um „KYC abzuschließen“ oder ein Guthaben freizugeben. Überprüfen Sie eine solche Forderung anhand der schriftlichen Bedingungen des Betreibers und über einen separaten, etablierten Kontaktweg.
Fragen zur Verifizierung
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